Nikolay Gyngazov/Global Look Press Сотрудники правоохранительных органов задержали двух подозреваемых в незаконной банковской деятельности в Петербурге, сообщает 78.ru. По данным следствия, «предприниматели» помогали своим клиентам обналичивать деньги и скрывать их от налогового и финансового контроля.
Подозреваемые арендовали офис в Петербурге и зарегистрировали несколько юридических лиц. В общей сложности «банкиры» получили 34 млн рублей, ведя незаконную деятельность с ноября 2019 года.
Свежие комментарии